ບັນຊີ ດຳ ເດີນທາງ: ເຮັດອາຊະຍາ ກຳ“ ການເດີນທາງກໍ່ການຮ້າຍ”

ຄະນະປະຕິບັດງານດ້ານການເງິນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ກຳ ລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກທັງ ໝົດ ໃຊ້ການກະ ທຳ ຜິດທາງດ້ານການເງິນ ການເດີນທາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ.

ຄຳ ແນະ ນຳ ຂອງ FATF ທີ່ອອກໃນວັນພຸດ, ປະກອບມີ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ຈະແຈ້ງເພື່ອ“ ລົງໂທດທາງດ້ານການເງິນໃນການເດີນທາງເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການລະເມີດ, ການວາງແຜນ, ການກະກຽມຫຼືການເຂົ້າຮ່ວມໃນການກະ ທຳ ກໍ່ການຮ້າຍ, ຫຼືການສະ ໜອງ ຫຼືການຝຶກອົບຮົມການກໍ່ການຮ້າຍ.”

ຄຳ ແນະ ນຳ ດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກ ກຳ ນົດແລະໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເທດໃດທີ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານຍຸດທະສາດ ສຳ ລັບການເງິນການກໍ່ການຮ້າຍ, ຕາມການລາຍງານຂອງ ອາລຸນ.

ຖະແຫຼງການກ່າວຕື່ມວ່າ "ການປົກປ້ອງໂລກໃນການຕ້ານການເງິນດ້ານການກໍ່ການຮ້າຍແມ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເທົ່າກັບສິດ ອຳ ນາດທີ່ມີມາດຕະການທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດ", ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່ານັກການເງິນກໍ່ການຮ້າຍສາມາດຫລີກລ້ຽງການຕ້ານການຟອກເງິນແລະການເງິນຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ອ່ອນແອ (AML / CTF) ຄວບຄຸມເພື່ອເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີຜົນ ສຳ ເລັດ. ຊັບສິນເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການກໍ່ການຮ້າຍຜ່ານລະບົບການເງິນ.”

ແນວທາງຂອງ FATF, ແນວໃດກໍ່ຕາມບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່ປະເທດໃດ.

ແທນທີ່, ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆ ອຳ ນາດການປົກຄອງຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອົງການຈັດຕັ້ງພາກພື້ນ FATF, ແລະຄູ່ຮ່ວມງານ ສຳ ຄັນອື່ນໆເຊັ່ນ: ສປຊ.

ມັນໄດ້ເຕືອນປະເທດສະມາຊິກວ່າຈຸດປະສົງ ສຳ ຄັນຂອງ FATF ແມ່ນເພື່ອ ກຳ ນົດສິດ ອຳ ນາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍມີຈຸດອ່ອນທີ່ ສຳ ຄັນໃນລະບອບ AML / CFT, ແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຂົາເພື່ອແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນເຫລົ່ານັ້ນ.

ອົງການຕິດຕາມກວດກາທີ່ຕັ້ງຢູ່ປາຣີໄດ້ຈັດເອົາປາກິສຖານຢູ່ໃນບັນຊີຕິດຕາມກວດກາຂອງຕົນກ່ຽວກັບສິດອໍານາດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າບັນຊີລາຍຊື່ສີຂີ້ເຖົ່າ. ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ມີພຽງແຕ່ສອງປະເທດຄືອີຣ່ານແລະເກົາຫຼີ ເໜືອ ເທົ່ານັ້ນທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງກົດ ໝາຍ ທີ່ບໍ່ແມ່ນສະຫະກອນຂອງ FATF, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າບັນຊີ ດຳ.

ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຕິດຕາມກວດກາການເງິນໂລກໄດ້ເກັບຮັກສາປາກິສຖານອອກຈາກບັນຊີ ດຳ ຂອງຕົນແຕ່ໄດ້ເຕືອນ Islamabad ວ່າມັນມີເວລາຈົນຮອດເດືອນກຸມພາທີ່ຈະປັບປຸງຫລືປະເຊີນ ​​ໜ້າ ກັບການກະ ທຳ ຂອງສາກົນ. ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າປາກິດສະຖານບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ ສຳ ເລັດແຜນການປະຕິບັດງານຂອງຕົນໃນການຕ້ານການເງິນດ້ານການກໍ່ການຮ້າຍກ່ອນ ກຳ ນົດຕາມ ກຳ ນົດເວລາຂອງເດືອນມັງກອນ, ຈາກນັ້ນແມ່ນ ກຳ ນົດເວລາເດືອນພຶດສະພາແລະດຽວນີ້ເດືອນຕຸລາ.

ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ປະເທດຈີນ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນເປັນຫົວ ໜ້າ FATF, ໄດ້ກ່າວຫາບາງປະເທດສະມາຊິກວ່າ ດຳ ເນີນວາລະທາງການເມືອງຕໍ່ປາກິດສະຖານ.

ທ່ານ Yao Wen, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍແຜນການນະໂຍບາຍຂອງອາຊີກ່າວວ່າ, ຈີນໄດ້ຢືນຢູ່ຕໍ່ ໜ້າ ປາກີສະຖານແລະສະກັດກັ້ນຄວາມພະຍາຍາມໃດໆທີ່ຈະເອົາເຂົ້າໃນບັນຊີດໍາ. "ພວກເຮົາໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ສະຫະລັດແລະອິນເດຍຮູ້ວ່າສິ່ງນີ້ແມ່ນເກີນເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ FATF."

ການຕໍ່ສູ້ການເງິນດ້ານການກໍ່ການຮ້າຍແມ່ນບຸລິມະສິດ ສຳ ລັບ FATF ນັບແຕ່ປີ 2001. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນປີ 2015, ຂອບເຂດແລະລັກສະນະຂອງການຂົ່ມຂູ່ກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກ, ໂດຍມີການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ຫຼາຍເມືອງໃນທົ່ວໂລກ, ແລະໄພຂົ່ມຂູ່ກໍ່ການຮ້າຍທີ່ເກີດຂື້ນຈາກອັນທີ່ເອີ້ນວ່າອິດສະລາມ. ລັດ (Daesh) ແລະໂດຍ Al Qaeda ແລະອົງການຈັດຕັ້ງກໍ່ການຮ້າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພວກເຂົາ.

FATF ໄດ້ກ່າວເຕືອນບັນດາປະເທດສະມາຊິກວ່າພວກກໍ່ການຮ້າຍແລະກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍສືບຕໍ່ຫາເງິນດ້ວຍການ ນຳ ໃຊ້ວິທີການຕ່າງໆ, ສະນັ້ນ, "ບັນດາປະເທດຕ້ອງໃຫ້ຄວາມ ສຳ ຄັນໃນການເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ພວກເຂົາປະເຊີນຈາກການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ດ້ານການເງິນຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍແລະພັດທະນາການຕອບຮັບນະໂຍບາຍຕໍ່ທຸກໆດ້ານຂອງມັນ."

ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະປ່ຽນແປງຂອງໄພຂົ່ມຂູ່, ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, "ໄພຂົ່ມຂູ່ກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງກໍ່ການຮ້າຍໃຫຍ່, ກັບຄືນນັກຕໍ່ສູ້ກໍ່ການຮ້າຍແລະພວກຫົວຮຸນແຮງຝ່າຍຂວາ."

FATF ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ“ ເຖິງວ່າມັນຈະສູນເສຍດິນແດນ, ແຕ່ IS ຍັງຄົງສືບຕໍ່ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງ ກຳ ລັງທີ່ສາມາດ ດຳ ເນີນການຫຼືກະຕຸ້ນການບຸກໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍໃນທົ່ວໂລກ. Al Qaeda ແລະອົງການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ເຊື່ອມໂຍງຍັງສືບຕໍ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່. ເງິນທຶນໄຫຼຂ້າມຊາຍແດນເພື່ອສະ ໜອງ ຊັບພະຍາກອນໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ ກຳ ນົດ.”

ຖະແຫຼງການມີຄວາມເສຍໃຈວ່າຫຼາຍປະເທດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະຖານ FATF ຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນແລະບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງລັກສະນະຂອງຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງິນຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍທີ່ພວກເຂົາປະເຊີນຢູ່, ທັງບໍ່ມີວິທີການທີ່ມີປະສິດຕິຜົນໃນການຕ້ານພວກເຂົາ.

FATF ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກປັບປຸງແລະປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ, ໃນແງ່ຂອງວິທີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຄວາມສ່ຽງ ກຳ ລັງປ່ຽນແປງຢູ່ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ.

ບົດລາຍງານກ່າວຕື່ມວ່າ: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງແມ່ນພາກສ່ວນ ສຳ ຄັນຂອງລະບອບການເງິນເພື່ອຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ, ໃນຂະນະທີ່ການເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆຈັດສັນຊັບພະຍາກອນໃນການກວດພົບຫຼືລົບກວນການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ.